。1) コーポ ート・ガバナンスの状況
① 提出会社の企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. コーポ ート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念 ある すべ の人に最高の余暇を 提供することを使命とし、企業価値を 続的に高め いくことを経営の基本方針とし います。
この基本方針を実現するために、コーポ ート・ガバナンスを有効に機能させることが、当社の重要な経営 課題の一つ あると考え います。コーポ ート・ガバナンス体制強化につい は取締役会、監査役会、会計 監査人及び執行役員会という枠組 の中 経営機構や制度の改革を進め いきます。なお、文中における将来 に関する事項は提出日現在におい 断したもの す。
ロ. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 会社の機関の基本説明
当社の取締役会は、取締役11名 うち社外取締役１名 構成さ おり、当社の業務執行に関する意思決 定をするとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有し います。毎月１回取締役会を開催するほ 、 必要に応 臨時取締役会を開催し、迅速に経営 断が きる体制を整え います。さ に、社内業務全般に わたる諸規程の下 、権限委譲が行わ おり、各職位が明確な権限と責任をも 業務を執行する体制とな
います。
当社は監査役会を設置し おり、監査役３名全員が社外監査役 構成さ います。毎月開催さ る監査役 会には、内部監査部門 ある監査室が同席し、監査役による取締役及び重要な従業員 個別 アリングの機 会を設け います。さ に監査役会と会計監査人は定期的に意見交換会を開催し います。
会社の機関・内部統制の関係
会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当 社 は、会 社 法 及 び 会 社 法 施 行 規 則 に 基 づ き、当 社 の 業 務 並 び に 当 社 及 び 子 会 社 な る 企 業 集 団 以 下 当社グループ という。 の業務の適正を確保するための体制を整備することについ 、取締役会 次の通 り決議し います。
1 業務運営の基本方針
当社は、企業理念 ある すべ の人に最高の余暇を のもと、 続的な企業価値の向上を実現させるべ く、経営の 組 や組織体制の構築、社内業務全般にわたる諸規程の整備により、明確な権限と責任をも
業務を遂行する。
2) 当社グループの取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 Ｆ 当社グループの取締役及び従業員は、当社グループの 企業行動規範 に基づき、適法 つ公正な事業
活動に努める。
け 当社は、当社グループの取締役及び従業員の職務の執行が法令等に適合することを徹底するため、コン プ イアンス担当取締役を任命するとともに、コンプ イアンスに関連する諸規程及び内部通報制度を 整備、運用し、取締役及び従業員のコンプ イアンスに関する意識向上を図るための教育研修を実施す る。
Ｈ 業務執行部門 独立した当社の内部監査部門 ある監査室が、当社グループ全体のコンプ イアンス の運用状況につい 内部監査を実施し、定期的にその結果を当社の社長及び監査役会並びに当社グルー プ各社社長に報告する。
3) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
Ｆ 取締役の職務に係る取締役会議事録、稟議書等の重要文書その他の情報につき、文書管理規程等に基づ き保存及び管理を行う。
け 取締役及び監査役は、いつ も前項の文書を閲覧 きるものとする。
4) 当社グループの損失の 険の管理に関する規程その他の体制
Ｆ 当社グループのリスク管理体制を確保するため、リスク管理担当取締役を任命するとともに、リスク管 理規程等を制定し、市場、投資、災害等のリスク状況の監視及び全社的対応を行う。
け 当社グループの各部門所管業務に付随するリスク管理は、担当各部門が行う。また、当社グループ各社 は、職務権限・決裁に関する規程を整備、運用し、自 業務執行に係るリスクの適切な管理に努める。
Ｈ 取締役及び従業員のリスク管理に関する意識向上を図るため、教育研修を実施する。
こ 監 査 室 は、当 社 グ ル ー プ の 各 部 門 の 日 常 的 な リ ス ク 管 理 状 況 の 監 査 を 実 施 す る。是 正 又 は 改 善 の 必 要 があるときには社長及び監査役会並びに当社グループ各社社長に報告し、主管部署又は監査を けた部 署は、速や にその対策を講 る。
5) 当社グループの取締役及び従業員の職務の執行が効率的に行わ ることを確保するための体制
Ｆ 当社は、取締役会を毎月１回開催するほ 、必要に応 臨時にこ を開催すること ス ーディー つ効率的な経営 断を行う。
け 当社は、執行役員制度の採用により、業務執行における意思決定の迅速化を図る。
Ｈ 当社は、業務分掌規程、職務権限規程に基づき当社グループにおける責任と権限を明確にし、当社グル ープ全体の業務執行の効率化を図る。
こ 当社グループ各社は、当社グループの経営方針に基づき、当社との間 方針と施策につき綿密な協議を 行い、互いに合意した経営計画に沿 た企業経営を行う。また、当社グループ各社の日常の業務執行に つい は、関係諸規程に し、規 と効率に留意するとともに、組織間の連携を実現する。
【) 当社グループにおける職務の執行に係る事項の報告その他業務の適正を確保するための体制
Ｆ 当社は、関係会社管理規程を定め、当社グループ各社に対し、営業成績、財務状況その他の経営上重要 な情報につい 、当社への定期的な報告を義務づけるとともに、コンプ イアンスやリスクマ ジメン ト等の定性的な課題の把握に努める。
け 子会社・関連会社に対し は、日常の意思疎通、役員派遣、議決権行使な を通 、業務の適正を確 保することを図る。
Ｈ グループ間取引におい は、法令・会計その他社会規範に則 た適正な取引を行うための体制を整備、
運用する。
こ 監査室は、当社及び当社グループ会社の業務の状況につい 内部監査を実施し、その結果を当社の社長 及び監査役会並びに当社グループ各社社長に報告する。
e 当社に当社グループ各社の内部統制に関する担当部署を設けるとともに、当社とグループ会社との間の 内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行わ るシステムを構築する。
】) 当社監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項、当 該従業員の取締役 の独立性に関する事項及び当社監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に 関する事項
Ｆ 当社は、監査役の職務を補助するため、専任の従業員を置くものとする。当該従業員への指揮命令権は 監査役に属するものとし、当該従業員は取締役又は従業員の指揮命令を けない。
け 当該従業員の人事評価は監査役が行い、配属、処遇、人事異動、懲戒処分等につい は事前に監査役の 同意を得 、そ の事項を決定する。
8) 当社監査役への報告に関する体制
Ｆ 当社グループの役員及び従業員は、重大な法令違 や当社グループに損害を及ぼすおそ のある事実そ の他事業運営上の重要事項を発見した場合は、適時、適切な方法により監査役に報告する。こ の者
報告を けた者も、遅滞なく監査役に報告する。
け 監査役は、必要がある場合には、いつ も当社グループの役員及び従業員に対し 重要事項の報告を求 めることが きる。
Ｈ 監査役は、当社グループ各社の取締役会への出席のほ 、執行役員会その他の業務執行上重要な会議に 出席することが きる。また、当該会議体の議事録等の関連資料を閲覧し、その説明を求めることが きる。
こ 当社グループは、内部通報制度を設置し、当社のコンプ イアンス担当取締役が当社グループ全体のコ ンプ イアンス等に関する情報を一元管理するとともに、 わる情報を定期的に監査役に報告する。
9) 当社監査役に報告した者が当該報告したことを理由とし 不利な取扱いを けないことを確保するための 体制
当社は、監査役への報告を行 た者に対し 当該報告をしたことを理由とし 不利な取扱いを行うことを禁 し、その旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。
10) 当社監査役の職務執行につい 生 る費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行につい 生 る費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の遂行によ 生 る費用及び債務につい は、当該費用等が当該監査役の職務の遂行に必要 ないと認め た場合を除き、基本的に制限することなく円滑に処理する。
11) その他当社監査役の監査が実効的に行わ ることを確保するための体制
Ｆ 監査役は、いつ も当社グループの役員及び従業員に対し個別 アリングの機会を求めることが きる とともに、当社の社長、監査室及び会計監査人との間 定期的に意見交換会を開催する。
け 当社グループ各社の監査役は、四半期に１回、グループ監査役会を開催し、情報の共有、意見交換等を